Phái sinh & Chứng quyền

Ăn chênh 80 tỷ đồng tiền bán NƠXH, Chủ tịch Công ty Bánh kẹo Thăng Long bị khởi tố

Vietnamfinance
· 16 giờ trước

Ngày 7/10, Công an TP. Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Song Hào, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH bánh kẹo Thăng Long; Bùi Thúy Quỳnh, Tổng giám đốc; Vũ Ngọc Vinh, Phó tổng giám đốc cùng công ty và Lê Thị Thu Trang, Giám đốc Sàn Mangala.

Vụ án được phát hiện trong quá trình Công an TP. Hà Nội điều tra, xác minh hoạt động mua bán nhà ở xã hội tại Dự án tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long (Dự án New City), ở thôn Lai Xá, xã Hoài Đức, Hà Nội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, gần 300 khách hàng mua, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án đã phải nộp các khoản tiền chênh ngoài hợp đồng, với tổng số tiền khoảng 80 tỷ đồng.

Đối tượng Lương Song Hào (Ảnh: Công an Hà Nội).

Cơ quan điều tra xác định Lương Song Hào và Lê Thị Thu Trang đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh thu tiền chênh ngoài hợp đồng của khách hàng mua, thuê mua nhà ở xã hội tại tòa A3 của dự án.

Để thu các khoản tiền này, nhân viên kinh doanh sử dụng nhiều loại giấy tờ như "Đăng ký đặt quyền thuê/mua căn hộ", "Hợp đồng tư vấn hồ sơ" và phiếu thu có đóng dấu của Sàn Mangala.

Theo thỏa thuận với khách hàng, khoản tiền chênh sẽ được khấu trừ vào số tiền khách hàng phải thanh toán khi ký hợp đồng mua bán hoặc văn bản thỏa thuận với chủ đầu tư.

Tuy nhiên, khi đến thời điểm ký hợp đồng, khách hàng bị yêu cầu nộp lại các phiếu thu và vẫn phải thanh toán đầy đủ tiền mua, thuê mua nhà ở xã hội cho Công ty TNHH bánh kẹo Thăng Long theo tiến độ. Khoản tiền chênh đã nộp trước đó cho Sàn Mangala không được khấu trừ như thỏa thuận.

Theo Công an TP. Hà Nội, nhân viên kinh doanh hướng dẫn khách hàng nộp tiền chênh bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của giám đốc, kế toán Sàn Mangala. Sau đó, số tiền này được chuyển lại cho ông Hào.

Cơ quan điều tra xác định các khoản tiền chênh không được hạch toán vào sổ sách kế toán, không được báo cáo thuế mà được sử dụng cho hoạt động của công ty và mục đích cá nhân của ông Hào.

Theo Công an TP. Hà Nội, ông Hào giao ông Vũ Ngọc Vinh xác định mức tiền chênh dựa trên nhiều yếu tố, gồm giá nhà ở thương mại trong khu vực, giá nhà ở xã hội tại các dự án khác, vị trí, tiện ích của dự án và nhu cầu thị trường ở từng thời điểm.

Sau khi ông Vinh đề xuất mức tiền chênh, bà Bùi Thúy Quỳnh và ông Hào phê duyệt, rồi chuyển cho Sàn Mangala để triển khai thu của khách hàng.