Công an kết luận Shark Thủy huy động hơn 51.444 tỷ đồng qua 91.277 hợp đồng

Công an kết luận Shark Thủy huy động hơn 51.444 tỷ đồng qua 91.277 hợp đồngKỳ Thư-22/09/2026 15:44 (GMT+7)(VNF) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã kết thúc điều tra vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn giáo dục Egroup, CTCP Đầu tư và phân phối Egame, CTCP Thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan. Theo kết luận điều tra, số tiền huy động thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần từ năm 2015 đến 2023 lên tới hơn 51.444 tỷ đồng.Ngày 22/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng,kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) thông báo kết thúc điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Egroup, Egame, Nhất Trần và các đơn vị liên quan.Vụ án được khởi tố từ năm 2024. C03 sau đó đề nghị truy tố 29 người về các tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ.Trước đó, tháng 3/2024, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Egroup và Egame, cùng ông Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông Egame, bị bắt tạm giam.Vụ án bắt nguồn từ đơn thư của nhiều nhà đầu tư tố giác ông Thủy lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Egroup.Shark Thuỷ trong một lần gặp gỡ nhà đầu tư. Ảnh tư liệu.Huy động hơn 51.444 tỷ đồng qua 91.277 hợp đồngTheo kết luận điều tra,Egrouphoạt động theo mô hình hệ sinh thái với khoảng 20 công ty con, trong đó Egame được sử dụng để quảng bá hình ảnh và hỗ trợ hoạt động huy động vốn cho công ty mẹ.C03 xác định từ năm 2015 đến 2023, ông Nguyễn Ngọc Thủy bị cáo buộc chỉ đạo sử dụng hình ảnh của Egroup, Egame và hệ thống giáo dục Apax Leaders để kêu gọi nhà đầu tư mua cổ phần, với cam kết hưởng mức lợi nhuận cao.Các hợp đồng được giới thiệu với mức giá 38.000 đồng/cổ phần. Egroup cam kết mua lại cổ phần sau một năm với mức giá cao hơn 4.000 đồng/cổ phần.Theo cơ quan điều tra, hoạt động huy động vốn được thực hiện thông qua đội ngũ kinh doanh có thời điểm lên tới khoảng 530 người. Nhân viên được hưởng hoa hồng tương đương 5% số tiền nhà đầu tư mua cổ phần.C03 cáo buộc ông Thủy chỉ đạo nâng vốn điều lệ Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng, đồng thời tạo doanh thu khống với số tiền khoảng 2.350 tỷ đồng mỗi năm nhằm phục vụ hoạt động huy động vốn.Khi hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid-19, áp lực trả lãi và các khoản đến hạn ngày càng lớn. Theo kết luận điều tra, ông Thủy cho phép nhân viên kinh doanh sử dụng 70% số tiền huy động từ khách hàng mới để thanh toán cho các khách hàng có dư nợ cũ, 30% còn lại nộp về công ty.C03 cho rằng cách thức này khiến nguồn tiền huy động từ nhà đầu tư sau được sử dụng để chi trả cho nhà đầu tư trước, thay vì phục vụ hoạt động kinh doanh giáo dục như mục đích được giới thiệu.Theo kết luận điều tra, tổng số tiền được huy động thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần, thể hiện trên các phiếu thu trong giai đoạn 2015-2023, là hơn 51.444 tỷ đồng.Số tiền này tương ứng 91.277 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, biên bản thanh lý hợp đồng và thỏa thuận hợp tác chiến lược với 19.404 nhà đầu tư.C03 lưu ý con số hơn 51.444 tỷ đồng được tính trên cơ sở các phiếu thu. Trường hợp nhà đầu tư đến hạn sau một năm nhưng tiếp tục tái đầu tư, số tiền được tính tương ứng với số lần phát sinh phiếu thu. Do đó, nếu một khoản đầu tư được tái đầu tư qua nhiều năm, tổng số tiền thể hiện trên phiếu thu sẽ tăng tương ứng, trong khi không nhất thiết phản ánh lượng tiền mới thực tế được đưa vào hệ thống.Cổ phiếu Apax Holdings của 'Shark' Thủy sắp rời sàn chứng khoánCổ phiếu Apax Holdings của 'Shark' Thủy sắp rời sàn chứng khoánTài chính(VNF) - Việc cổ phiếu IBC bị hủy niêm yết và đình chỉ giao dịch đồng nghĩa với việc Apax Holdings chính thức không còn hiện diện trên các sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam, đánh dấu một cái kết đầy tiếc nuối.