Cựu phó tổng giám đốc một ngân hàng bị đề nghị truy tố

Ngày 8/10, Bộ Công an thông tin về kết luận điều tra vụ án hình sự liên quan đến các sai phạm trong hoạt động cho vay xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Theo đó, ngày 4/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố và xét xử vắng mặt đối với 2 bị can Đỗ Hoàng Linh (56 tuổi), cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng VNCB, và Trần Trọng Nghĩa (42 tuổi), cựu Phó phòng phụ trách kinh doanh Ngân hàng VNCB.

Cả hai bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo Bộ Công an, bị can Trần Trọng Nghĩa có hộ khẩu thường trú tại phường Đông Hưng Thuận, TPHCM. Người này đang bị truy nã theo quyết định ngày 18/11/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Đối với bị can Đỗ Hoàng Linh, cơ quan điều tra xác định người này có hộ khẩu thường trú tại phường Gia Định, TP. HCM.

Đáng chú ý, ngày 4/8/1999, Linh từng bị TAND TP. HCM tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 9/1/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã Đỗ Hoàng Linh.

Đến nay, nơi ở hiện tại của cả hai bị can đều chưa được xác định.

Ngân hàng VNCB tiền thân là Ngân hàng nông thôn Rạch Kiến, được chuyển đổi lên mô hình đô thị năm 2006 với tên gọi là Đại Tín (Trust Bank). Năm 2013, Tập đoàn Thiên Thanh đã cùng một số cổ đông tham gia góp vốn và tái cấu trúc Trust Bank, đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Đến 2015, Ngân hàng Nhà nước mua lại VNCB với giá 0 đồng, được Vietcombank tham gia hỗ trợ, quản trị điều hành, sau đó đổi tên thương hiệu thành CBBank. Giữa tháng 10/2024, CBBank chính thức được chuyển giao bắt buộc về Vietcombank.

Trong giai đoạn ông Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch HĐQT VNCB, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh) tham gia tái cơ cấu và điều hành ngân hàng, Cơ quan điều tra xác định đã xảy ra hàng loạt sai phạm trong hoạt động tín dụng, dẫn đến thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.

Ở giai đoạn 1 của vụ án, ông Danh cùng nhiều đồng phạm bị xét xử về các hành vi gây thiệt hại cho VNCB hơn 9.000 tỷ đồng. Ông Danh sau đó bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù.

Giai đoạn 2, ông Danh bị điều tra từ cuối năm 2017, Đỗ Hoàng Linh là một trong những người bị khởi tố. Ông Danh lĩnh thêm 20 năm tù với cáo buộc gây thiệt hại hơn 6.100 tỷ đồng cho VNCB.