Nữ giám đốc DN thủy sản ở Cà Mau bị cáo buộc lừa đảo hơn 34 tỷ đồng

Ngày 29/10, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bắt tạm giam bà Hồ Thị Kiểng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến thủy hải sản xuất nhập khẩu Thiên Phú, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công ty Thiên Phú có trụ sở tại xã Phong Thạnh, được thành lập năm 2006, chuyên chế biến, bảo quản và xuất khẩu thủy sản đông lạnh, trong đó có tôm sú và tôm thẻ chân trắng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến tháng 7/2023, bà Kiểng bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ làm ăn với một người đàn ông ở phường Tân Thành để huy động vốn thu mua tôm nguyên liệu. Đổi lại, bà hứa trả hoa hồng 2.000 đồng/kg tôm.

Để tạo lòng tin, bà Kiểng bị cho là đã chỉ đạo kế toán lập các phiếu mua hàng thể hiện số lượng và giá trị tôm nguyên liệu, dù thực tế không có giao dịch tương ứng.

Tin tưởng vào các chứng từ này, người đàn ông nhiều lần giao tiền cho bà Kiểng. Tuy nhiên, khoản tiền không được thanh toán theo thỏa thuận. Cơ quan điều tra xác định số tiền bị chiếm đoạt trong vụ việc này là hơn 17 tỷ đồng.

Ngoài vụ việc trên, bà Kiểng còn bị cáo buộc nhận tiền của một người tại TP.HCM để mua đất phục vụ dự án khu du lịch văn hóa kết hợp trồng cây thuốc nam.

Theo điều tra, bà Kiểng mua đất không đúng vị trí đã thỏa thuận, sau đó chuyển nhượng lại cho người này với giá thấp hơn số tiền đã nhận. Đối với phần tiền còn lại, bà nhiều lần hứa hoàn trả nhưng không thực hiện. Số tiền bị chiếm đoạt trong giao dịch này được xác định cũng hơn 17 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền liên quan đến hai vụ việc được cơ quan điều tra xác định là hơn 34 tỷ đồng.

Công an tỉnh Cà Mau đề nghị các tổ chức, cá nhân là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến những hành vi có dấu hiệu lừa đảo của bà Hồ Thị Kiểng liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, tại Khu dân cư Happy Home, phường Tân Thành, để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra.