Tin tức thị trường

Sàn tiền số top 5 thế giới bị cáo buộc giao dịch 16 tỷ USD bất hợp pháp

Vietnamfinance
· 11 giờ trước

Ngày 6/11, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Mỹ (FinCEN), cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ, thông báo ban hành lệnh cấm các tổ chức tài chính tại Mỹ thực hiện chuyển tiền đến hoặc từ MEXC Global.

Động thái nằm trong khuôn khổ chiến dịch Operation Economic Outcast, nhằm ngăn chặn các mạng lưới tài chính bị cáo buộc hỗ trợ những đối tượng đang chịu lệnh trừng phạt của Washington. Quyết định được xem là một đòn giáng mạnh đối với MEXC, một trong những nền tảng giao dịch tài sản số lớn trên thế giới.

Dòng tiền 16 tỷ USD và giao dịch với các thực thể bị trừng phạt

Theo Bộ Tài chính Mỹ, trong giai đoạn từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2026, MEXC Global đã xử lý ít nhất 16 tỷ USD giao dịch có liên quan đến hoạt động né tránh trừng phạt, tội phạm mạng và các hành vi bất hợp pháp khác. Giới chức Mỹ cho rằng những thiếu sót nghiêm trọng trong hệ thống phòng chống rửa tiền đã tạo điều kiện để các cá nhân và tổ chức thuộc diện bị cấm tiếp cận nền tảng này.

MEXC được thành lập năm 2018, cung cấp dịch vụ giao dịch hơn 3.000 loại tiền mã hóa và tài sản được mã hóa, đồng thời hỗ trợ giao dịch bằng hơn 50 loại tiền tệ. Theo số liệu được Bộ Tài chính Mỹ công bố, tính đến tháng 9/2026, nền tảng này xử lý hơn 1 tỷ USD giao dịch mỗi ngày và duy trì khoảng 5 tỷ USD dự trữ, nằm trong nhóm 20 sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới.

Trong số những dòng tiền bị FinCEN đưa vào diện nghi vấn, gần 1,5 tỷ USD được xác định có liên quan đến hoạt động né tránh các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Đáng chú ý, khoảng 232 triệu USD trong số này là giao dịch trực tiếp với những thực thể nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) hoặc Anh.

(Ảnh minh họa)

Cơ quan chức năng Mỹ cho biết MEXC vẫn xử lý giao dịch liên quan đến Garantex và nền tảng kế nhiệm Grinex cho tới tận tháng 6/2026. Trước đó, Garantex đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Mỹ (OFAC) đưa vào danh sách trừng phạt từ tháng 4/2022.

Ngoài ra, MEXC bị cáo buộc thực hiện ít nhất 26 triệu USD giao dịch mang lại lợi ích cho mạng lưới A7 có trụ sở tại Nga, đồng thời xử lý gần 200 triệu USD giao dịch liên quan đến đồng stablecoin A7A5. Theo Bộ Tài chính Mỹ, A7A5 được mạng lưới A7 sử dụng như một công cụ lưu giữ giá trị nhằm hỗ trợ khách hàng né tránh các biện pháp trừng phạt quốc tế.

MEXC còn bị cáo buộc trở thành một kênh giao dịch đáng kể của các tổ chức tài chính Iran. Trong giai đoạn 5 năm nói trên, sàn này đã gửi hoặc nhận khoảng 1 tỷ USD thông qua các giao dịch trực tiếp với hơn 40 đơn vị trao đổi tiền mã hóa tại Iran, trong đó một số tổ chức thuộc diện bị trừng phạt.

FinCEN cũng đề cập đến các giao dịch liên quan đến hoạt động né tránh trừng phạt của Triều Tiên, thanh toán tiền chuộc trong những vụ tấn công mạng và các khoản tiền xuất phát từ hoạt động lừa đảo, cũng như những thị trường bất hợp pháp trên dark web.

Theo cơ quan quản lý Mỹ, mặc dù MEXC công bố các chính sách xác minh danh tính khách hàng (KYC) và phòng chống rửa tiền (AML), đồng thời tuyên bố hạn chế người dùng tại một số quốc gia như Iran và Triều Tiên, hệ thống kiểm soát thực tế vẫn tồn tại những lỗ hổng nghiêm trọng.

Những thông tin trên là căn cứ được FinCEN công bố để áp dụng biện pháp hạn chế đối với MEXC, không đồng nghĩa với việc sàn giao dịch này đã bị tòa án kết luận phạm tội liên quan đến toàn bộ 16 tỷ USD giao dịch.

Mỹ siết đường tiếp cận hệ thống tài chính, MEXC lên tiếng trấn an

Biện pháp mới được FinCEN ban hành dựa trên Điều 9714(a) của Đạo luật Chống rửa tiền Nga. Theo đó, các tổ chức tài chính Mỹ bị cấm thực hiện bất kỳ hoạt động chuyển tiền nào đến hoặc từ MEXC Global.

Lệnh cấm sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi được đăng trên Công báo Liên bang Mỹ (Federal Register). Những tổ chức vi phạm có thể phải đối mặt với các biện pháp xử phạt dân sự hoặc hình sự.

Quyết định của FinCEN không phải lệnh đóng cửa MEXC trên toàn cầu, cũng không tự động dẫn đến việc phong tỏa toàn bộ tài sản của khách hàng trên nền tảng. Biện pháp tập trung vào việc ngăn MEXC tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ thông qua các tổ chức chịu sự điều chỉnh của pháp luật nước này.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều hoạt động thanh toán và luân chuyển vốn quốc tế phụ thuộc vào hệ thống tài chính Mỹ, động thái của Washington có thể tạo sức ép đáng kể đối với khả năng duy trì quan hệ với các đối tác tài chính của MEXC. Mức độ ảnh hưởng thực tế sẽ phụ thuộc vào cơ cấu giao dịch, các kênh thanh toán và phản ứng của những tổ chức đang cung cấp dịch vụ cho sàn.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh các tổ chức tài chính không thể vừa hỗ trợ chính quyền Iran vừa duy trì quyền tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ. Ông khẳng định Washington sẽ tiếp tục ngăn chặn những kênh tài chính mà nước này cho là đang giúp Iran né tránh trừng phạt thông qua tài sản kỹ thuật số.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ cũng áp đặt trừng phạt đối với 8 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiền tệ tại Canada, với cáo buộc hỗ trợ các giao dịch liên quan đến những thực thể Iran bị trừng phạt. Những động thái liên tiếp cho thấy Washington đang mở rộng phạm vi kiểm soát các mạng lưới luân chuyển tài sản có yếu tố xuyên biên giới.

Về phía MEXC, trong thông báo phát đi sau quyết định của FinCEN, sàn giao dịch cho biết đã nắm được nội dung lệnh ngày 6/11 và đang phối hợp với đội ngũ pháp lý, bộ phận tuân thủ để đánh giá các tác động.

MEXC khẳng định tài sản của người dùng vẫn được bảo đảm an toàn, trong khi các hoạt động nạp tiền, rút tiền và giao dịch tiếp tục diễn ra bình thường. Sàn cho biết sẽ trao đổi với FinCEN cùng các cơ quan quản lý có liên quan để giải quyết những vấn đề được đặt ra.

Đồng thời, MEXC xác nhận đã bắt đầu một cuộc rà soát độc lập đối với hệ thống phòng chống rửa tiền và các cơ chế kiểm soát việc tuân thủ lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, trong phản hồi ban đầu, nền tảng này chưa đưa ra giải trình chi tiết đối với những giao dịch trị giá 16 tỷ USD mà giới chức Mỹ đề cập.