Triệt phá đường dây lập 326 công ty ‘ma’, mua bán hóa đơn gần 20.000 tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây phát hành, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế quy mô lớn, liên quan Công ty Thái Hưng và 34 doanh nghiệp.
Theo kết quả điều tra, ông Lê Văn Hiền, sinh năm 1984, trú tại phường Tân Sơn Nhì, được xác định là người chủ mưu, cầm đầu và tổ chức thực hiện hành vi phạm tội.
Ông Lê Văn Hiền, cầm đầu và tổ chức thực hiện hành vi phạm tội. (Ảnh: Công an TP HCM).
Tháng 4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội 'Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn'.
Quá trình điều tra mở rộng xác định từ tháng 12/2021 đến tháng 10/2025, Hiền cùng đồng phạm đã thành lập hoặc mua lại tổng cộng 326 pháp nhân công ty 'ma', phục vụ việc phát hành và bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu lợi bất chính.
Theo cơ quan điều tra, Hiền tổ chức các 'chân rết' sử dụng những pháp nhân này để xuất bán trái phép 178.357 hóa đơn giá trị gia tăng cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên phạm vi cả nước.
Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi trên số hóa đơn trên đạt 18.328 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 1.585 tỷ đồng. Tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên tới 19.913 tỷ đồng.
Sau khi tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội 'Trốn thuế'.
Cùng ngày, cơ quan điều tra khởi tố thêm 25 cá nhân về các tội 'Mua bán trái phép hóa đơn' và 'Trốn thuế' theo Điều 203 và Điều 200 Bộ luật Hình sự, đồng thời bắt tạm giam toàn bộ 25 người này.
Tang vật thu giữ. (Ảnh: Công an TP HCM).
Như vậy, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 37 cá nhân liên quan vụ án.
Công an TP HCM cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ phương thức, thủ đoạn, vai trò của từng cá nhân cũng như các tổ chức liên quan để xử lý theo quy định.
Từ vụ án, cơ quan công an cũng khuyến cáo doanh nghiệp không mua, bán hoặc sử dụng hóa đơn không gắn với hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế.
Doanh nghiệp được khuyến nghị rà soát kỹ đối tác và tính pháp lý của hóa đơn đầu vào, nhất là các trường hợp hóa đơn phát hành từ doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế, nhằm hạn chế rủi ro về thuế và trách nhiệm pháp lý.