Nhân sự

Vụ thất thoát 405 tỷ đồng NSNN, cựu Phó tổng giám đốc Cadisun kháng cáo

Vietnamfinance
· hôm qua

TAND TP. Hà Nội vừa nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Minh Thành (SN 1966), cựu. Phó tổng giám đốc Công ty Cadisun.

Trong đơn, ông Thành đề nghị tòa án xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án và có gia đình thuộc diện có công với cách mạng.

Như VietnamFinance đã thông tin trước đó, vào cuối tháng 8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Lương Hòa (65 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cadisun) mức án 5 năm tù tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng tội danh, 5 cấp dưới của ông Hòa, gồm: Nguyễn Minh Thành (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cadisun) lĩnh 4 năm tù; Nguyễn Thị Thêm (Giám đốc Tài chính, vợ bị cáo Thành) lĩnh 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Đặng Thị Thu Hương (Kế toán trưởng) lĩnh 3 năm tù; Nguyễn Thị Minh (Kế toán tổng hợp) lĩnh 30 tháng tù; Lê Thị Thành Hải (Trưởng nhóm Kế toán doanh thu công nợ) nhận 28 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Phó tổng giám đốc Cadisun Nguyễn Minh Thành kháng cáo xin giảm án trong vụ thất thoát 405 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, Công ty Cadisun được thành lập năm 2008, có trụ sở tại phường Khương Đình, Hà Nội, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất kinh doanh dây điện, cáp điện. Công ty hiện có 3 nhà máy, 6 chi nhánh ở Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Đắk Lắk và TP HCM và đều hạch toán phụ thuộc. Vốn điều lệ 708 tỷ đồng (gồm 72 cổ đông, riêng gia đình bị cáo Hòa sở hữu 90,81% vốn điều lệ).

Trong giai đoạn từ năm 2020 - 2023, Phạm Lương Hòa bị cáo buộc đưa ra chủ trương, tổ chức bán hàng không xuất hóa đơn đối với một phần hàng hóa tiêu thụ ra ngoài sổ sách kế toán để phục vụ chi tiêu nội bộ.

Công ty Cadisun đã sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Lemon3-ERP, với 2 phân vùng dữ liệu độc lập gồm: Phân vùng quản trị nội bộ, ghi nhận đầy đủ toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của công ty; phân vùng kế toán tài chính, báo cáo thuế, chỉ hạch toán những giao dịch mua bán có hóa đơn hợp pháp để phục vụ việc lập báo cáo tài chính và kê khai thuế với cơ quan thuế.

Để thực hiện chủ trương trên, ông Hòa chỉ đạo Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Thị Thêm, Đặng Thị Thu Hương, Lê Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Minh, triển khai thực hiện trong toàn bộ hệ thống công ty và các chi nhánh trực thuộc.

Cáo buộc cho rằng, các bị cáo đã không kê khai nộp thuế số tiền chênh lệch hơn 1.377 tỷ đồng. Giám định viên Thuế thành phố Hà Nội kết luận tổng số tiền mà Công ty Cadisun gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước từ năm 2020-2023 là hơn 405 tỷ đồng. Tại phiên tòa, bị cáo Hòa thừa nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra xác định vợ con, người quen ông Hòa đứng tên sổ tiết kiệm từ số tiền bỏ ngoài này, song họ khai không biết chủ trương hoặc có biết nhưng không trực tiếp tham gia vào việc kê khai báo cáo thuế nên không bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Trong quá trình điều tra, gia đình ông Hòa đã nộp 406 tỷ đồng. Khoản này hơn số tiền thiệt hại bị cáo buộc để khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án, được tòa xét là tình tiết giảm nhẹ.