Vụ vẽ dự án sâm Ngọc Linh lừa đảo 1.300 tỷ đồng, dòng tiaa đã đi về đâu?

Vụ vẽ dự án sâm Ngọc Linh lừa đảo 1.300 tỷ đồng, dòng tiaa đã đi về đâu?Minh Anh-11/08/2026 16:56 (GMT+7)(VNF) - Chiều ngày 11-8, TAND TP Hà Nội đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án Phạm Mỹ Hạnh (Giám đốc Công ty cổ phần Mỹ Hạnh) vẽ dự án sâm Ngọc Linh thu gần 1.300 tỷ đồng.Theo HĐXX, còn một số nội dung cần làm rõ mới có thể giải quyết triệt để vụ án. Ngoài ra, quá trình điều tra, một số nhà đầu tư chưa được lấy lời khai do bây giờ họ mới xuất trình tài liệu thể hiện việc họ có ký hợp đồng với Công ty Mỹ Hạnh.Được biết, HĐXX triệu tập 470 người bị hại, 55 người liên quan đến phiên xử. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại phần làm thủ tục khai mạc chỉ có 140 bị hại và 5 người liên quan có mặt. Những người còn lại vắng mặt không rõ lý do.3 loại hợp đồng, lợi nhuận 24-48%/nămTheo cáo buộc, năm 2020, sau khi thành lập Công ty Cổ phần Mỹ Hạnh, nhằm chiếm đoạt tài sản để sử dụng vào mục đích cá nhân, Phạm Mỹ Hạnh đã đưa ra nhiều thông tin gian dối về hoạt động của doanh nghiệp.Bị cáo quảng bá rằng Công ty Mỹ Hạnh chuyên kinh doanh các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh — thương hiệu "quốc bảo" của Việt Nam nhằm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.Đồng thời, bị cáo khẳng định công ty đang triển khai dự án trồng, chăm sóc sâm Ngọc Linh tại tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Nam (nay thuộc khu vực thành phố Đà Nẵng), tạo dựng hình ảnh các mặt hàng sâm đã đủ tuổi và có giá trị rất lớn.Để tạo niềm tin cho người dân, Hạnh đã treo tại văn phòng nhiều hình ảnh lễ ký kết hợp đồng với đại diện các doanh nghiệp nước ngoài. Bị cáo cũng dàn dựng thông tin Công ty có vốn điều lệ hàng nghìn tỷ đồng, kinh doanh uy tín, hiệu quả và được UBND TP Hà Nội tặng nhiều bằng khen.Bị cáoPhạm Mỹ HạnhTrụ sở công ty còn trưng bày các chỉ dẫn dự án, video sự kiện, ảnh Hạnh chụp cùng các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, cũng như hình ảnh Hạnh ngồi tại bàn làm việc với nhiều Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.Bên cạnh đó, công ty còn tổ chức cho các nhà đầu tư đi tham quan dự án trồng sâm tại thị trấn Măng Đen, tỉnh Kon Tum nhằm củng cố lòng tin.Bằng các thủ đoạn trên, Hạnh đã kêu gọi nhiều người góp vốn vào công ty thông qua việc ký kết ba loại hợp đồng chính do bị cáo tự soạn thảo gồm: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; Hợp đồng hợp tác đầu tư trồng cây sâm Ngọc Linh; Hợp đồng vay vốn.Hạnh cam kết sau khi hết hạn hợp đồng sẽ mua lại số cổ phần, số câysâm Ngọc Linhvà hoàn trả toàn bộ tiền góp vốn. Đồng thời, bị cáo hứa hẹn trả lợi nhuận cao với mức lãi suất từ 2% đến 4%/tháng (tương đương 24% đến 48%/năm tùy từng loại hợp đồng và thời điểm ký kết), tiền lãi được thanh toán định kỳ hàng tháng với kỳ hạn linh hoạt từ 6 đến 12 tháng. Tin vào những thông tin quảng bá này, nhiều nhà đầu tư đã chuyển tiền cho Công ty Mỹ Hạnh.Nghìn tỷ đi đâu?Sau khi nhà đầu tư góp vốn, thời gian đầu Hạnh không sử dụng tiền vào dự án trồng cây sâm Ngọc Linh như đã giới thiệu nhưng hàng tháng Hạnh vẫn trả tiền lãi cho các nhà đầu tư đã ký kết hợp đồng với Công ty.Nguồn tiền trả lãi được lấy chính từ tiền của khách hàng góp vốn hoặc lấy từ tiền của khách hàng sau trả cho khách hàng trước.Những bị hại tại phiên tòaCáo buộc cho rằng, từ tháng 8/2020- 3/2023, bà Hạnh đã ký 3.623 Hợp đồng huy động vốn với tổng số tiền thu được là hơn 1.279 tỷ đồng. Bị cáo đã trả tiền gốc và lợi nhuận cho các nhà đầu tư tổng số tiền hơn 605 tỷ đồng.Bà Hạnh sử dụng hơn 52 tỷ đồng mua cây sâm Ngọc Linh, chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn là hơn 158 tỷ đồng; sử dụng hơn 66 tỷ đồng vào việc mua cổ phần của HTX Tuyết Sơn; chi cho hoạt động kinh doanh của Công ty hơn 43 tỷ đồng; dùng hơn 125 tỷ đồng vào đặt cọc, mua bán bất động sản.Còn lại hơn 229 tỷ đồng sử dụng vào mục đích công ty, trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư, chi trả tiền hoa hồng.Quá trình điều tra xác định, Phạm Mỹ Hạnh còn phải bồi thường cho 1.093 nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 850 tỷ đồng.Một trung gian môi giới nhận 98 tỷ hoa hồngĐáng chú ý, để thực hiện huy động vốn được nhiều hơn, Hạnh sử dụng nhiều cá nhân làm trung gian môi giới, ký 3.230 hợp đồng với 1.024 nhà đầu tư, thu tổng số tiền 1.055 tỷ đồng.Trong đó, thông qua trung gian Thái Thị Sáu có 85 nhà đầu tư nộp tiền vào Công ty Mỹ Hạnh, ký tổng số 225 hợp đồng, tổng số tiền hơn 80 tỷ đồng. Tổng số tiền hoa hồng Thái Thị Sáu đã nhận là 9,4 tỷ đồng.Trung gian Nguyễn Hà Thu giới thiệu 169 người ký 508 hợp đồng góp vốn cho Công ty Mỹ Hạnh. Bà Hà Thu nhận 22,9 tỷ đồng tiền hoa hồng.Trung gian Phạm Thị Huyền giới thiệu 30 nhà đầu tư ký 45 hợp đồng với Công ty Mỹ Hạnh, bà Huyền nhận gần 2 tỷ đồng tiền hoa hồng.Phạm Thanh Tùng là trung gian môi giới tổng số 740 nhà đầu tư ký 2.422 hợp đồng. Tùng đã nhận 98 tỷ tiền hoa hồng.Thông qua các trung gian môi giới trên, Hạnh đã ký tổng số 3230 hợp đồng với 1024 nhà đầu tư, thu tổng số tiền 1.055.874.044.681 đồng. Hạnh đã trả gốc và lợi nhuận cho 594 nhà đầu tư với tổng số tiền 586.917.145.292 đồng trả tiền hoa hồng giới thiệu cho các cá nhân trên tổng số tiền 132.409.771.331 đồng.Đối với những người này, Cơ quan công tố xác định các bà Thái Thị Sáu, Phạm Thị Huyền, Nguyễn Hà Thu Huyền không tham gia vào hoạt động điều hành của công ty, không trao đổi, bàn bạc với Hạnh về việc quảng bá dự án để huy động vốn, không biết các dự án là không có thật. Bản thân các cá nhân này đang là bị hại trong vụ án. Do vậy chưa đủ căn cứ để xử lý với vai trò đồng phạm giúp sức cho Hạnh.Riêng Phạm Thanh Tùng đã vắng mặt khỏi nơi cư trú từ năm 2019, hiện nay không biết Tùng đang ở đâu, làm gì. Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xem xét xử lý hình sự đối với Phạm Thanh Tùng về hành vi đồng phạm với Phạm Mỹ Hạnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Chủ tiệm vàng Kim Chung trốn thuế, ‘nữ đại gia’ lừa đảo góp vốn trồng sâm Ngọc LinhChủ tiệm vàng Kim Chung trốn thuế, ‘nữ đại gia’ lừa đảo góp vốn trồng sâm Ngọc LinhTiêu điểm(VNF) - Chủ tiệm vàng Kim Chung bị khởi tố trốn thuế hàng nghìn tỷ; “nữ đại gia” Phạm Mỹ Hạnh lừa đảo góp vốn trồng sâm Ngọc Linh, chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng; đồng thời, Chủ tịch Công ty Công nghệ NhoNho đang bị truy nã đặc biệt.